Комплаенс, расследования и разведка для сектора под постоянным регуляторным давлением.
Растущие требования по знанию клиента, верификации личности и обязательствам должной осмотрительности.
Усложнение мошеннических схем, трансграничные каналы отмывания денег и новые криминальные типологии.
Взаимосвязь рынков, заражение кризисов и усиленный макропруденциальный надзор.
Необанки, мгновенные платежи, DeFi — переустройство традиционных банковских и страховых моделей.
Новые требования к капиталу, коэффициенты ликвидности и усиленная регуляторная отчетность.
Кибератаки на финансовые учреждения, операционная устойчивость и регулирование DORA.
Углубленные расследования по контрагентам, партнерам и инвестиционным целям финансового сектора.
Системы комплаенса по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и проверка международных санкций.
Мониторинг изменений Базель IV, MiFID, DORA, Solvency II и национальных регламентов.
Анализ финансовой устойчивости, репутации и рисков, связанных с деловыми партнерами.
Сопровождение операций консолидации в банкинге, страховании и финтехе.
Оценка киберрисков, специфичных для финансового сектора, и рекомендации по устойчивости.
Универсальные, розничные и инвестиционные банки
Страховщики жизни, не-жизни и международные перестраховщики
PE, хедж-фонды, семейные офисы и управляющие активами
Кабинет работает в этом секторе. Начать разговор.
Начать разговор